Raport ESPI nr 10/2024

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 roku w związku z wnioskiem Akcjonariusza oraz treść projektu uchwały

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2024 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2024 roku ("Zgromadzenie"), niniejszym informuje, iż zmienia porządek obrad Zgromadzenia w ten sposób, że po pkt 16 ogłoszonego porządku obrad, a przed punktem dotyczącym wolnych wniosków - dodaje się punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki. Uzupełnienie porządku obrad następuje na wniosek IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 KSH, który reprezentuje 20,77% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza zawierający uzasadnienie oraz projekt uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 roku na godz. 11:00, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
   a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023.
   b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
   c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
   d. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego, m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków organów Spółki.
16. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Obok wniosku Akcjonariusza zawierającego uzasadnienie uzupełnienia porządku obrad i projektu uchwały, Zarząd przekazuje w załączeniu treść projektów wszystkich uchwał Zgromadzenia zaktualizowaną o zgłoszony projekt oraz proponowaną zmianę statutu uwzględniającą zgłoszony projekt uchwały.

Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 roku na stronie internetowej Spółki w sekcji Inwestorzy/Raporty i informacje/WZA pod adresem https://ailleron.com/pl/walne-zgromadzenia/annual-general-meeting-19-06-2024/

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 p. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.